Банк попал в поле зрения службы, по той причине, что является партнером Generali Pan Europe Limited. Но, как отмечает Handelsblatt, сотрудники организации являются свидетелями, а не обвиняемыми по этому делу.

Во вторник проводились обыски в центральном офисе банка, а также, в 40 филиалах по всей стране.

Обыски проходят в рамках расследования по делу об уклонении от уплаты налогов посредством иностранного страхового общества. Подозревается, что сотрудники фирмы с 2006 года (как минимум 200 раз) посодействовали гражданам страны в уклонении от уплаты налога на прибыль.